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  • 南通锻压:关于董事告退及补选董事的通知布告
  • 日期:2020-02-23   点击:   作者:admin   来源:原创   字体:[ ]

  装备股分有限公司

  关于董事告退及补选董事的通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪 记录、误导性陈说或严重遗漏。

  南通锻压装备股分有限公司(以下简称“公司”)董事会于11月22日收到公司董事朱劲波师长教师、张剑峰师长教师提交的书面告退恳求,朱劲波师长教师因团体启事,恳求辞去公司第三届董事会董事及董事会计谋委员会、审计委员会委员职务;张剑峰师长教师因团体启事,恳求辞去公司第三届董事会董事及财务总监职务。上述两位董事告退后将不在公司担负其他任何职务。

  依据《公司法》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规矩,朱劲波师长教师和张剑峰师长教师的告退未招致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运转,朱劲波师长教师和张剑峰师长教师的告退恳求自投递公司董事会之日起掉效。

  截至本通知布告日,朱劲波师长教师和张剑峰师长教师未持有公司股票,亦不存在应当实施而未实施的许诺事项。

  张剑峰师长教师辞去财务总监职务不会对公司的正常运营发生影响。在公司董事会未正式聘请新的财务总监时代,临时由公司管帐机构担负人秦霞密斯代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快依拍照干规矩聘请新的财务总监。

  公司董事会对朱劲波师长教师和张剑峰师长教师在担负公司董事时代勤恳尽责和为公司规范办理作出的贡献表现衷心的感谢。

  2017年11月22日,公司第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于补选第三届董事会董事的议案》;赞成补选公司副总经理郭敏密斯、钱喆密斯为公司第三届董事会非自力董事候选人,任期自股东大年夜会审议经过之日起至第三届董事会届满之日。

  特此通知布告。

  南通锻压装备股分有限公司

  董 事 会

  二〇一七年十一月二十三日

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